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2026年5月18日，陕西华秦科技实业股份有限公司鞭策会在陕西省西安市高新区上林苑三路53号华秦科技新材料园会议室召开。本次会议由公司董事会召集，董事长折生阳先生主捏，选用现场投票和蚁集投票相集结的款式表决。会议出席情况如下：出席会议的鞭策和代理东谈主东谈主数125东谈主，均为平素股鞭策；出席会议的鞭策所捏有的表决权数目为193，119，750股，占公司表决权数目的比例为70.8512%。公司在职董事7东谈主一起列席，董事会布告偏激他高管列席本次会议。
本次鞭策会审议通过了12项非蕴蓄投票议案，具体情况如下：
议案序号议案称号审议着力平素股本旨票数平素股本旨比例（%）平素股反对票数平素股反对比例（%）平素股弃权票数平素股弃权比例（%）1《对于2025年度董事会使命文书的议案》通过193，060，40259，34800.002《对于2025年年度文书全文及摘录的议案》通过193，060，40259，34800.003《对于2025年度利润分派及成本公积转增股本预案并2026年中期分成缱绻的议案》通过193，060，40259，34800.004《对于续聘管帐师事务所的议案》通过193，060，40259，34800.005《对于募投技俩结项并将部分节余召募资金用于其他募投技俩、调节募投技俩里面投资结构的议案》通过193，060，40259，34800.006《对于华秦科技新材料园(二期)技俩再行论证并调节投资金额的议案》通过193，050，26559，34810，1377《对于使用部分超募资金永恒补充流动资金的议案》通过193，050，26559，34810，1378《对于公司董事2025年度薪酬引申情况及董事2026年度薪酬决策的议案》通过65，399，787142，52310，2026年世界杯中国官网1379《对于纠正<董事、高档解决东谈主员薪酬解决轨制>的议案》通过192，967，090142，52310，13710《对于公司<2026年放肆性股票激发方针(草案)>偏激摘录的议案》通过174，774，577165，75000.0011《对于公司<2026年放肆性股票激发方针实施考查解决目的>的议案》通过174，788，177152，15000.0012《对于提请鞭策会授权董事会办理2026年放肆性股票激发方针关系事宜的议案》通过174，788，178152，14900.00
本次鞭策会对现款分成进行了分段表决，具体情况如下：
鞭策分段情况本旨票数本旨比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）捏股5%以上平素股鞭策131，777，71100.0000.00捏股1%-5%平素股鞭策51，363，32500.0000.00捏股1%以下平素股鞭策9，919，36659，34800.00其中：市值50万以下平素股鞭策714，3394，88400.00其中：市值50万以上平素股鞭策9，205，02754，46400.00
本次鞭策会对议案3-12进行了中小投资者单独计票，世界杯官方网页版5%以下鞭策的表决情况如下：
议案序号议案称号本旨票数本旨比例（%）反对票数反对比例（%）弃权票数弃权比例（%）3《对于2025年度利润分派及成本公积转增股本预案并2026年中期分成缱绻的议案》44，600，27159，34800.004《对于续聘管帐师事务所的议案》44，600，27159，34800.005《对于募投技俩结项并将部分节余召募资金用于其他募投技俩、调节募投技俩里面投资结构的议案》44，600，27159，34800.006《对于华秦科技新材料园(二期)技俩再行论证并调节投资金额的议案》44，590，13459，34810，1377《对于使用部分超募资金永恒补充流动资金的议案》44，590，13459，34810，1378《对于公司董事2025年度薪酬引申情况及董事2026年度薪酬决策的议案》44，506，959142，52310，1379《对于纠正<董事、高档解决东谈主员薪酬解决轨制>的议案》44，506，959142，52310，13710《对于公司<2026年放肆性股票激发方针(草案)>偏激摘录的议案》44，493，869165，75000.0011《对于公司<2026年放肆性股票激发方针实施考查解决目的>的议案》44，507，469152，15000.0012《对于提请鞭策会授权董事会办理2026年放肆性股票激发方针关系事宜的议案》44，507，470152，14900.00
本次鞭策会的议案3、10、11、12行为荒谬决议议案，已获取出席本次鞭策会的鞭策所捏有的表决权数目的三分之二以上表决通过。关联鞭策折生阳、周万城、宁波华秦万生自有资金投资合股企业(有限合股)、黄智斌、罗发对议案8进行了阴私表决；豆永青对议案10、11、12阴私表决；宁波华秦万生自有资金投资合股企业(有限合股)对议案10、11、12阴私表决。
北京市嘉源讼师事务所的穆国丽、师彦泽讼师对本次鞭策会进行了见证，以为公司本次鞭策会的召集、召开款式、召集东谈主和出席会议东谈主员的经验及表决款式适合《公司法》《鞭策会法令》等法律法则和《公司举止》的举止，表决着力正当灵验。
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